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“爱投资”被查处,涉案500亿

作者:admin 来源:未知 更新日期:2020-06-23 浏览次数:

   (本文刊发于《中国经济周刊》2020年第11期)6月1日上午,北京海淀公安分局官方微博发布《关于爱投资涉嫌非法吸收公众存款案的通报》。

   警情通报显示,近日,海淀警方依法对安投融(北京)网络科技有限公司(即爱投资)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,对公司首席执行官王某(男,38岁)等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施,对实际控制人赵某霞(女,32岁)上网追逃。

   目前,警方已对涉案资产开展查封冻结,并全力追赃挽损。

   在通报中被上网追逃的32岁实际控制人赵某霞,正是安投融(北京)网络科技有限公司的法定代表人赵春霞。 天眼查数据显示,安投融(北京)网络科技有限公司成立于2013年1月,注册资本1亿元人民币,法定代表人及最终受益人为赵春霞,注册地位于北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦南楼7层,目前经营状态仍为在业。 天眼查股东信息显示,该公司由安投融(北京)金融信息服务有限公司全资持股,后者法定代表人仍为赵春霞。

   《中国经济周刊》记者注意到,近日,安投融(北京)网络科技有限公司还被列为被执行人。 2019年,赵春霞曾收到过两次限制消费令,关联公司为赵春霞实际控制的重庆安见汉时科技有限公司(简称安见科技),执行法院均为杭州市中级人民法院。 85后赵春霞操盘爱投资,逾期金额或超百亿据爱投资平台官网宣传称:爱投资于2013年3月31日上线,隶属于安投融(北京)网络科技有限公司,是中国互联网金融协会首批会员,已接入央行支付清算协会征信系统、国家互联网安全技术专家委员会综合测评系统。

   爱投资平台官网数据显示,截至2020年6月1日,爱投资累计撮合交易金额高达亿元,累计注册用户数568万人。

   截至2019年12月1日,累计借贷金额亿元,借贷余额亿元,逾期金额为亿元。

   共逾期11135笔,逾期90天(不含)以上金额为亿元。 发生大面积逾期后,爱投资曾先后通过债转股、成立债委会催收、债权易物、债权合并等方式来化解,爱投资还曾多次以公告和直播的形式公开追债。

   公开信息显示,赵春霞19岁毕业于北京林业大学,大学毕业后加入花旗银行投资银行部,曾管理近20亿美元资产,主要投资方向为金砖四国的新能源及矿业板块,她还是香港科技大学EMBA,中国社科院金融学博士。

   今年32岁的85后赵春霞其实早已是资本圈的名人,除了掌控爱投资,她还曾是浙江上市公司*ST步森(步森股份,股票代码)的实控人、董事长。

   2018年8月,赵春霞因未按监管要求赴浙江证监局谈话而引起公众关注。 早已出逃境外,对监管部门约谈视而不见2017年10月19日,*ST步森的控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙)(简称上海睿鸷)与赵春霞实际控制的安见科技签订股权转让协议和投票权委托协议。 上海睿鸷将其所持有的*ST步森2240万股股份转让给安见科技,安见科技受让价格为元/股,总价款亿元。 同年11月16日,取得《证券过户登记确认书》,安见科技成为步森股份第一大股东。

   上海睿鸷持有步森股份1940万股,占步森股份总股本的%,成为公司第二大股东。

   同时,安见科技接受上海睿鸷持有的*ST步森1940万股股份投票权委托,安见科技合计控制步森股份%的投票权。 *ST步森控股股东由上海睿鸷变更为安见科技,赵春霞正式成为*ST步森实际控制人。

   然而,赵春霞入主*ST步森后,*ST步森不断涉诉,股价下行、业绩走弱,安见科技所持公司股份也被轮番冻结,公司股价从元/股一路下跌。 安见科技取得*ST步森2240万股的当天,就把股份全部质押给了华宝信托。 2018年6月8日、8月23日,*ST步森分别公告称,控股股东质押股票触及平仓线暨风险提示,6月7日、8月22日的平仓价分别为元/股、元/股,而这两个交易日的收盘价格已低于平仓价格。 此后,由于安见科技持有的全部*ST步森股份被质押或被司法冻结,有媒体质疑控股股东安见科技用高杠杆收购上市公司,监管部门在多次针对*ST步森的相关问询函中也要求上市公司说明控股股东的资金链情况。

   2018年8月,监管部门要求赵春霞赴浙江证监局谈话,却遭赵春霞视而不见,一时引舆论哗然。

   这一问题持续至2019年6月仍在发酵。

   2019年6月13日,*ST步森收到浙江证监局《监管问询函》。 问询函提出,浙江证监局曾于2018年8月15日向*ST步森下发《谈话通知书》,决定约见该公司董事长赵春霞,但赵春霞至今未到浙江证监局参与谈话。

   监管部门要求*ST步森说明赵春霞至今未到该局参与谈话的原因,是否已经出境。

   2019年6月18日,*ST步森回复称,对于赵春霞未参与谈话的问题,经向赵春霞询问,其由于身体健康原因目前正在境外接受治疗,未能亲自到证监局参与谈话,但一直与证监局监管人员保持正常、及时的沟通。

   公司称,赵春霞目前正在境外接受治疗,并无固定居所。 待疗程结束病情稳定后尽快回国。 此后不久,赵春霞从上市公司离职,*ST步森的控制权也随之易手。 2019年9月16日,*ST步森公告称,赵春霞因个人原因申请辞去公司非独立董事职务,同时一并辞去其担任的公司董事长等职务。 辞职后,赵春霞不在公司担任任何职务。

   2019年9月27日,*ST步森召开2019年第二次临时股东大会,决议通过将使公司控股股东、实际控制人产生变更。

   公司控股股东变更为北京东方恒正科贸有限公司,实际控制人变更为王春江。

   靠P2P平台爱投资起家的赵春霞就此正式交出*ST步森的实际控制权。

   2020年第11期《中国经济周刊》封面。

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